日期：2025-11-09 07:40:01
（原标题：圣湘生物科技股份有限公司关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告）
圣湘生物科技股份有限公司于2025年7月10日召开第二届董事会2025年第八次临时会议，审议通过了关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案。公司拟不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会的表述及条款。主要修订内容包括：取消监事会相关条款，将“股东大会”统一修改为“股东会”，并调整部分条款内容以符合最新法律法规要求。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站披露。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司法定代表人或其授权人士办理章程备案等具体事宜。此外，公司根据最新规定，结合自身实际情况，制定了部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度和累积投票制度等，其中部分制度需提交股东大会审议。全文已在同日在上海证券交易所网站披露。特此公告。圣湘生物科技股份有限公司董事会2025年7月12日。
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